第十七章 恐怖平衡（1/2）

—17—恐怖平衡

田力驾驶着那辆德国豪车，上了高速公路，王光辉一个人坐在后座上。

田力怕老板在路上枯燥无趣，就取了一份资料递给王光辉说：老板，这是你安排祝总起草的那个《议事规则》，祝总要我转交的，说是要征求您的意见。

“啊，对对对，是有这么回事，你不说，我倒忘了。祝总他这是让我学习呐，我来仔细看看。”王光辉接过资料，颇有兴趣地阅读起来——

总经理办公会议事规则

一、总则

1、为完善公司治理，保障经理层依法履行职责，根据《公司法》以及本公司章程的规定，结合公司实际情况，特制定本规则。

2、总经理办公会议是董事会决议的执行机构和公司日常经营管理工作决策机构。经理层应根据法律、法规和本公司章程的规定行使职权，并履行诚信和勤勉的义务。

3、总经理办公会议做出决定和经理层履行职务时，不得变更股东大会和董事会决议或超越其职权范围。

二、经理层的组成和职权

1、公司经理层设总经理1名，由董事会聘任或解聘；经理层设副总经理若干名、财务负责人1名。副总经理和财务负责人由总经理提名，由董事会聘任和解聘。

2、经理层对董事会负责，行使以下职权：

（1）负责公司的经营管理工作，组织实施董事会决议。

（2）拟订年度生产经营计划、年度财务预决算计划，经董事会批准后组织实施。

（3）拟订公司内部管理机构设置方案；审定公司定员定编方案以及重要岗位人才引进、配置方案。

（4）拟定公司基本管理制度，制定公司基本规章。

（5）拟订二级单位目标责任制考核激励方案。

（6）聘任或解聘中层管理人员；决定对公司员工的奖惩或升级、降级，加薪或减薪等事宜。

（7）审议公司投资项目的前期工作方案并组织实施。

（8）通报经理层日常工作，听取公司职能部门的工作汇报，协调、解决日常生产经营管理中的重大问题。

（9）审批公司二级单位的经营管理方案，组织对二级单位基础管理工作检查指导，制定整改方案；审定公司重大事故以及违规违纪事项的处理意见。

（10）公司章程和董事会授予的其它职责或工作。

三、总经理职责

（1）主持公司日常经营管理工作；

（2）主持召开总经理办公会，检查办公会决议落实情况；

（3）研究公司运行中存在的问题，制定公司运营的改进方案；

（4）提请聘任或解聘副总经理和财务负责人；

（5）提请聘任或解聘各部门负责人和各二级单位负责人；

（6）在董事会授权范围内，签署合同等法律文件和信息披露文件；

（7）根据公司财务制度和年度财务预算签批各项费用计划和投资计划；

（8）检查副总经理及财务负责人的工作履职情况；

（9）听取部门负责人和二级单位负责人工作汇报，并检查工作落实情况；

（10）向董事长和董事会汇报工作；

四、总经理办公会议的召开

1、总经理办公会议分为月度会议、每周例会和临时会议。2、总经理办公会由总经理召集和主持，或由总经理委托的副总经理召集和主持。

2、总经理办公会的出席人员：总经理、副总经理、财务负责人等公司经理层成员。其他职能部门负责人、二级单位负责人可根据需要列席总经理办公会。

3、总经理办公会应有经理层三分之二以上人员参加方能召开，因故不能参加会议的应向总经理请假；请假未获批准的不得缺席。

五、总经理办公会议事程序

1、总经理办公室负责总经理办公会议的组织筹备、会议议题收集、送审、会议通知，会议记录、整理存档和形成会议纪要、决议，并负责会议决定事项的督办。

2、总经理办公会议题，由总经理确定。经理层其他人员可提前向总经理或通过公司办公室提交需总经理办公会研究讨论的有关议题，重要议题应提交书面材料。

3、凡提交总经理办公会议研究的议题，由提交议题的部门或人员事先进行充分的准备，制订可供会议决策的方案。

4、总经理办公会议研究的议题，涉及重要方案、经营方针、计划、规划等重大事项，应提前1－3天将有关资料送达与会人员。

5、总经理办公会实行集体讨论、总经理决策制。会议研究的事项，须有全体参会的经理层过半数人员同意方可形成决议；意见不能统一时，一般性问题可缓议；如涉及时间性较强的紧迫问题，由总经理决策。

6、总经理办公会议在研究公司生产经营等重大问题决策前，应听取有关方面的意见，做好调查研究和论证准备工作。

总经理办公会决定事项的实施和督查

1、总经理办公会的记录，应载明以下内容：

（1）会议召开的时间和地点；

（2）参加会议人员的姓名；

（3）会议议程；

（4）与会人员发言要点；

（5）结论性意见等；

2、会议记录连同相关附件材料作为公司档案，每月移交公司档案室妥善保管，保管期限不少于10年。

3、总经理决定是否形成办公会纪要或决议。办公室负责起草总经理办公会议纪要或决议，经总经理审核后签发执行；并及时报送全体董事、监事。

4、总经理办公会议形成决议后，经理层和业务部门按照分工负责的原则逐级落实和督促检查，及时通报落实情况，并在下次会议上报告执行落实情况。

5、出席和列席总经理办公会议的人员必须严格遵守保密制度，对会议研究决定事项的过程和个人意见内容、商业机密内容不得泄密。

附则

1、本规则未尽事宜，依据其它有关法律法规及规定执行。

2、本规则自董事会批准之日起执行，由总经理办公室负责解释。

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“逻辑严谨，滴水不漏。下一步，就该成立董事会了。”王光辉喃喃自语着。